"Pelaporan segera aktivitas mencurigakan berkontribusi pada keamanan nasional kami dan upaya kami untuk mendukung Ukraina dan rakyatn...
"Pelaporan
segera aktivitas mencurigakan berkontribusi pada keamanan nasional kami dan
upaya kami untuk mendukung Ukraina dan rakyatnya," kata penjabat direktur
FinCEN Him Das. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat, atau
FinCEN, sebuah biro Departemen Keuangan, telah memperingatkan lembaga keuangan
untuk mempertimbangkan crypto sebagai kemungkinan cara yang dapat digunakan
Rusia untuk menghindari sanksi terkait dengan aksi militer negara itu di
Ukraina.
Dalam
peringatan hari Senin, FinCEN mengingatkan lembaga keuangan yang berbasis di AS
“dengan visibilitas ke cryptocurrency” dan mata uang virtual yang dapat
dikonversi, atau CVC, untuk melaporkan aktivitas apa pun yang dapat dianggap
sebagai cara potensial bagi Rusia untuk menghindari sanksi yang dikenakan oleh
AS dan sekutunya. Sementara pengawas AS mengatakan bahwa pemerintah Rusia yang
menggunakan CVC untuk menghindari sanksi skala besar “belum tentu praktis,”
lembaga keuangan diwajibkan untuk melaporkan kegiatan seperti itu dari individu
Rusia dan Belarusia yang disebutkan dalam tindakan yang oleh banyak orang
disebut sebagai “perang ekonomi.” “Dalam menghadapi tekanan ekonomi yang
meningkat di Rusia, sangat penting bagi lembaga keuangan AS untuk waspada
terhadap potensi penghindaran sanksi Rusia, termasuk oleh aktor negara dan
oligarki,” kata Him Das, yang telah menjadi penjabat direktur FinCEN sejak
Agustus. 2021. “Meskipun kami belum melihat penghindaran sanksi kami secara
luas menggunakan metode seperti cryptocurrency, pelaporan segera aktivitas
mencurigakan berkontribusi pada keamanan nasional kami dan upaya kami untuk
mendukung Ukraina dan rakyatnya.”
Banyak
anggota parlemen dan lembaga AS telah berbicara tentang individu dan bank yang
berbasis di Rusia yang berpotensi mencoba menggunakan kripto untuk menghindari
sanksi yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden pada 24 Februari. Kantor
Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan – lembaga yang bertanggung jawab
untuk mengelola dan menegakkan Sanksi AS — memperingatkan penduduk AS pada 28
Februari untuk tidak menggunakan mata uang digital untuk menguntungkan
pemerintah Rusia atau bank sentral. Pedoman OFAC menyamakan transaksi kripto
dengan “transaksi atau transaksi yang menipu atau terstruktur.”
Anggota
parlemen AS dan UE juga telah meminta perhatian pada potensi Rusia menggunakan
aset kripto karena opsi negara itu berkurang di tengah terputusnya jaringan
pembayaran SWIFT dan bank-bank utamanya disebutkan dalam daftar sanksi.
Bloomberg melaporkan pada hari Senin bahwa Presiden Biden akan menandatangani
perintah eksekutif yang membuat kerangka peraturan komprehensif tentang
cryptocurrency sekitar minggu ini sebagai tanggapan atas meningkatnya situasi
militer di Ukraina. Mykhailo Fedorov, menteri transformasi digital Ukraina,
secara langsung mengimbau pertukaran crypto di media sosial, mendesak mereka
untuk memblokir alamat pengguna Rusia. Namun, banyak bursa termasuk Binance dan
Kraken mengatakan mereka tidak akan bertindak sepihak untuk memblokir semua
pengguna di Rusia mengakses koin mereka kecuali ada persyaratan hukum bagi
mereka untuk melakukannya.
(Sumber
https://bit.ly/3Mvywic)
KOMENTAR