FinCEN Mempertimbangkan Crypto Untuk Menghindari Sanksi di Rusia

  "Pelaporan segera aktivitas mencurigakan berkontribusi pada keamanan nasional kami dan upaya kami untuk mendukung Ukraina dan rakyatn...

 

"Pelaporan segera aktivitas mencurigakan berkontribusi pada keamanan nasional kami dan upaya kami untuk mendukung Ukraina dan rakyatnya," kata penjabat direktur FinCEN Him Das. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat, atau FinCEN, sebuah biro Departemen Keuangan, telah memperingatkan lembaga keuangan untuk mempertimbangkan crypto sebagai kemungkinan cara yang dapat digunakan Rusia untuk menghindari sanksi terkait dengan aksi militer negara itu di Ukraina.

Dalam peringatan hari Senin, FinCEN mengingatkan lembaga keuangan yang berbasis di AS “dengan visibilitas ke cryptocurrency” dan mata uang virtual yang dapat dikonversi, atau CVC, untuk melaporkan aktivitas apa pun yang dapat dianggap sebagai cara potensial bagi Rusia untuk menghindari sanksi yang dikenakan oleh AS dan sekutunya. Sementara pengawas AS mengatakan bahwa pemerintah Rusia yang menggunakan CVC untuk menghindari sanksi skala besar “belum tentu praktis,” lembaga keuangan diwajibkan untuk melaporkan kegiatan seperti itu dari individu Rusia dan Belarusia yang disebutkan dalam tindakan yang oleh banyak orang disebut sebagai “perang ekonomi.” “Dalam menghadapi tekanan ekonomi yang meningkat di Rusia, sangat penting bagi lembaga keuangan AS untuk waspada terhadap potensi penghindaran sanksi Rusia, termasuk oleh aktor negara dan oligarki,” kata Him Das, yang telah menjadi penjabat direktur FinCEN sejak Agustus. 2021. “Meskipun kami belum melihat penghindaran sanksi kami secara luas menggunakan metode seperti cryptocurrency, pelaporan segera aktivitas mencurigakan berkontribusi pada keamanan nasional kami dan upaya kami untuk mendukung Ukraina dan rakyatnya.”

Banyak anggota parlemen dan lembaga AS telah berbicara tentang individu dan bank yang berbasis di Rusia yang berpotensi mencoba menggunakan kripto untuk menghindari sanksi yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden pada 24 Februari. Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan – lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menegakkan Sanksi AS — memperingatkan penduduk AS pada 28 Februari untuk tidak menggunakan mata uang digital untuk menguntungkan pemerintah Rusia atau bank sentral. Pedoman OFAC menyamakan transaksi kripto dengan “transaksi atau transaksi yang menipu atau terstruktur.”

           Anggota parlemen AS dan UE juga telah meminta perhatian pada potensi Rusia menggunakan aset kripto karena opsi negara itu berkurang di tengah terputusnya jaringan pembayaran SWIFT dan bank-bank utamanya disebutkan dalam daftar sanksi. Bloomberg melaporkan pada hari Senin bahwa Presiden Biden akan menandatangani perintah eksekutif yang membuat kerangka peraturan komprehensif tentang cryptocurrency sekitar minggu ini sebagai tanggapan atas meningkatnya situasi militer di Ukraina. Mykhailo Fedorov, menteri transformasi digital Ukraina, secara langsung mengimbau pertukaran crypto di media sosial, mendesak mereka untuk memblokir alamat pengguna Rusia. Namun, banyak bursa termasuk Binance dan Kraken mengatakan mereka tidak akan bertindak sepihak untuk memblokir semua pengguna di Rusia mengakses koin mereka kecuali ada persyaratan hukum bagi mereka untuk melakukannya.

(Sumber https://bit.ly/3Mvywic)