Operator ATM Bitcoin Membentuk Asosiasi Untuk Melawan Pencucian Uang

  “Banyak operator BTM merasa bahwa hanya meminta nomor ponsel sudah cukup uji tuntas untuk membebaskan mereka dari persyaratan KYC yang dia...

 


“Banyak operator BTM merasa bahwa hanya meminta nomor ponsel sudah cukup uji tuntas untuk membebaskan mereka dari persyaratan KYC yang diamanatkan,” kata seorang eksekutif Coinsource. Operator ATM Bitcoin (BTC) utama di Amerika Serikat bergabung untuk memerangi aktivitas terlarang yang terkait dengan ATM Bitcoin. Operator ATM Bitcoin DigitalMint dan Coinsource telah meluncurkan Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC), sebuah asosiasi baru yang bertujuan untuk menetapkan standar kepatuhan untuk industri ATM Bitcoin. Upaya kepatuhan baru telah diluncurkan dengan dukungan dari perusahaan analitik blockchain besar, seperti Chainalysis dan Elliptic, di antara 15 anggota awalnya. CCC sekarang mendorong partisipasi dari bisnis layanan uang kripto berbasis uang tunai, regulator, lembaga keuangan, serta lembaga non-negara dan penegak hukum.

Asosiasi tersebut secara khusus menargetkan ATM Bitcoin untuk memastikan kepatuhan Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML), karena jenis ATM ini sering dikaitkan dengan kurangnya persyaratan KYC. “Sayangnya, banyak operator BTM merasa bahwa hanya dengan meminta nomor ponsel sudah cukup uji tuntas untuk membebaskan mereka dari persyaratan KYC yang diamanatkan,” kata kepala kepatuhan Coinsource, Bo Oney. “Ketentuan yang longgar seperti itu memberikan tempat yang aman bagi aktor jahat untuk menyalahgunakan mesin untuk tujuan jahat. CCC berusaha untuk meningkatkan persyaratan peraturan untuk kepentingan semua pengguna dan operator BTM. Ini akan membutuhkan masukan dari yang paling berpengetahuan di industri ini, semuanya dengan tujuan membuat ruang cash-to-crypto seaman mungkin bagi konsumen, ”tambahnya. Seth Sattler, direktur kepatuhan untuk DigitalMint dan kontributor CCC terkemuka, mengatakan bahwa kasus penggunaan ilegal yang terkait dengan industri ATM Bitcoin didokumentasikan dengan baik oleh beberapa lembaga penegak hukum, termasuk penipuan, penyalahgunaan orang tua dan perdagangan narkoba dan manusia. “Sementara sejumlah kecil operator ATM Bitcoin melampaui dan melampaui protokol KYC dan AML, yang lain di industri cash-to-crypto hanya menutup mata dan puas dengan aktor jahat ini hanya dengan menerapkan perlindungan pelanggan minimum, yang dalam banyak kasus memungkinkan untuk transaksi yang sepenuhnya anonim,” kata Sattler. Mirip dengan ATM tradisional, ATM Bitcoin, atau BTM, adalah kios yang memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dengan menggunakan uang tunai atau kartu debit. Menurut data oleh situs web pelacakan BTM How Many Bitcoin ATMs, saat ini ada lebih dari 42.000 BTM di Amerika Serikat.

Pada bulan Februari, Komisi Investigasi Negara Bagian New Jersey menemukan bahwa 75% operator BTM di negara bagian tersebut mengizinkan transaksi tertentu tanpa mengharuskan pelanggan memberikan informasi apa pun di luar nomor ponsel. Tahun lalu, seorang eksekutif dari perusahaan analitik blockchain CipherTrace memperkirakan bahwa ATM Bitcoin akan menghadapi peraturan yang lebih ketat di seluruh dunia, dengan negara-negara termasuk Kanada dan Jerman telah bergerak untuk memperkuat peraturan AML yang diperlukan.

 

(Sumber https://bit.ly/3DntVdl)

KOMENTAR

300 x 250 Banner
728 x 90 Banner
728 x 90 Banner
Pernyataan Penyangkalan
CRACKadabra ingin mengingatkan Anda bahwa data yang terkandung dalam situs web ini belum tentu real-time atau akurat. Semua CFD (saham, indeks, futures) dan harga Forex tidak disediakan oleh bursa tetapi oleh para pembuat pasar, sehingga harga mungkin tidak akurat dan mungkin berbeda dari harga pasar yang sebenarnya, yang berarti harga bersifat indikatif dan tidak sesuai untuk tujuan perdagangan. Oleh karena itu, CRACKadabra tidak bertanggungjawab atas kerugian perdagangan yang mungkin Anda alami sebagai akibat dari penggunaan data ini.

CRACKadabra atau siapapun yang terlibat dengan CRACKadabra tidak akan menerima tanggungjawab apapun atas kehilangan atau kerusakan sebagai akibat dari ketergantungan pada informasi termasuk data, quotes, grafik, dan sinyal beli/jual yang terdapat dalam situs web ini. Harap mendapatkan informasi lengkap mengenai risiko dan biaya yang terkait dengan perdagangan pasar keuangan, ini adalah salah satu bentuk investasi yang mungkin paling berisiko.