Binance Di Bawah Investigasi Oleh US DOJ dan IRS

  Pertukaran Cryptocurrency Binance saat ini sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS (DoJ) dan Internal Revenue Service (IRS), menuru...

 


Pertukaran Cryptocurrency Binance saat ini sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS (DoJ) dan Internal Revenue Service (IRS), menurut laporan terbaru dari Bloomberg. Kabarnya, individu yang terlibat dengan Binance diperiksa untuk informasi terkait pencucian uang dan pelanggaran pajak. Terlebih lagi, bursa beroperasi di berbagai yurisdiksi termasuk Kepulauan Cayman dan Singapura. Ini menunjukkan bahwa ia telah mampu mengabaikan sebagian besar pengawasan pemerintah. Apalagi detail investigasi tetap dirahasiakan. Selain itu, perwakilan dari IRS dan DoJ tidak menanggapi Bloomberg, sementara Binance menyatakan tidak menanggapi pertanyaan khusus. Laporan menambahkan,"Kami menjalankan kewajiban hukum kami dengan sangat serius dan terlibat dengan regulator dan penegak hukum secara kolaboratif ... Kami telah bekerja keras untuk membangun program kepatuhan yang kuat yang menggabungkan prinsip anti pencucian uang."

Binance Menghadapi Dugaan Pencucian Uang Lebih Banyak Dibandingkan Exchange Lainnya

Sulit untuk memprediksi apa yang akan diberikan probe Binance tanpa informasi tambahan tentang investigasi. Selain itu, firma analitik Chainalysis sebelumnya menerbitkan laporan yang menunjukkan bahwa Binance digunakan untuk pencucian lebih dari pertukaran lainnya. Lebih dari itu, Chainalysis telah bekerja dengan IRS sebelumnya, data tersebut mungkin telah mendorong penyelidikan. Selain itu, laporan tersebut menyatakan Binance tidak dituduh melakukan kesalahan. Ini menunjukkan bahwa penyelidikan mungkin difokuskan pada pengguna Binance daripada perusahaan itu sendiri. Demikian juga, IRS sebelumnya menyelidiki Coinbase dan penggunanya pada 2017. Sejak itu, upaya kepatuhan terus berlanjut. Selain itu, Binance saat ini merupakan bursa mata uang kripto terbesar, dengan volume $ 81,8 miliar yang diperdagangkan selama 24 jam terakhir.

 (Sumber : https://bit.ly/33HoUvx)

KOMENTAR

300 x 250 Banner
728 x 90 Banner
728 x 90 Banner
Pernyataan Penyangkalan
CRACKadabra ingin mengingatkan Anda bahwa data yang terkandung dalam situs web ini belum tentu real-time atau akurat. Semua CFD (saham, indeks, futures) dan harga Forex tidak disediakan oleh bursa tetapi oleh para pembuat pasar, sehingga harga mungkin tidak akurat dan mungkin berbeda dari harga pasar yang sebenarnya, yang berarti harga bersifat indikatif dan tidak sesuai untuk tujuan perdagangan. Oleh karena itu, CRACKadabra tidak bertanggungjawab atas kerugian perdagangan yang mungkin Anda alami sebagai akibat dari penggunaan data ini.

CRACKadabra atau siapapun yang terlibat dengan CRACKadabra tidak akan menerima tanggungjawab apapun atas kehilangan atau kerusakan sebagai akibat dari ketergantungan pada informasi termasuk data, quotes, grafik, dan sinyal beli/jual yang terdapat dalam situs web ini. Harap mendapatkan informasi lengkap mengenai risiko dan biaya yang terkait dengan perdagangan pasar keuangan, ini adalah salah satu bentuk investasi yang mungkin paling berisiko.