ATM Bitcoin Menghadapi Peraturan Yang Lebih Ketat Tentang Pencucian Uang

Para ahli memperkirakan bahwa ATM Bitcoin (BATM) akan menghadapi peraturan yang lebih ketat di seluruh dunia, dengan negara-negara te...



Para ahli memperkirakan bahwa ATM Bitcoin (BATM) akan menghadapi peraturan yang lebih ketat di seluruh dunia, dengan negara-negara termasuk Kanada dan Jerman sudah bergerak untuk memperketat persyaratan anti pencucian uang.

Laporan 2 Juni dari CipherTrace memperkirakan bahwa 74% transaksi yang dilakukan dari ATM Bitcoin yang berbasis di AS dikirim ke luar negeri selama 2019. Laporan itu juga menemukan bahwa 88% dana yang dikirim dari ATM crypto AS ke pertukaran mata uang virtual ditransfer ke luar negeri. Angka tersebut telah melihat pertumbuhan eksponensial selama beberapa tahun terakhir, dua kali lipat setiap tahun sejak 2017.

Dalam sebuah wawancara dengan Law360, CTO CipherTrace John Jeffries meramalkan bahwa BATM akan menjadi "titik fokus regulasi yang lebih besar," menekankan "kebutuhan akan penegakan peraturan dan kepatuhan yang lebih seragam" mengenai ATM crypto yang bergerak maju.

Kanada memperketat peraturan ATM Bitcoin
Laporan CipherTrace diterbitkan dua hari setelah peraturan baru yang memperlakukan perusahaan Kanada yang berurusan dengan mata uang virtual ketika Money Service Businesses (MSBs) mulai berlaku.

Francis Pouliot dari Bitcoin Foundation Canada dan pertukaran kripto lokal BullBitcoin tweeted bahwa undang-undang baru akan secara dominan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang menukar crypto dengan uang tunai, mengutip operator Bitcoin ATM sebagai yang paling terkena dampak. Operator ATM Bitcoin sekarang diwajibkan untuk melaporkan semua transaksi senilai $ 10.000 CAD atau lebih.

Hasil amandemen Kejahatan (Pencucian Uang) dan Undang-Undang Pendanaan Teroris disahkan pada Juni 2019 di tengah seruan walikota Vancouver untuk melembagakan pelarangan di seluruh kota terhadap ATM Bitcoin karena masalah pencucian uang.

Menurut CoinATMradar, saat ini ada 778 ATM crypto yang beroperasi di Kanada - yang hampir 10% dari 7.958 terminal di seluruh dunia.

Regulator global menargetkan kios kripto
Pada bulan Juli 2019, polisi Spanyol juga menunjuk crypto ATM sebagai blind-spot dalam peraturan Eropa anti pencucian uang (AML) setelah mengidentifikasi satu geng lokal yang telah mencuci sekitar $ 10 juta untuk penyelundup obat bius Kolombia menggunakan BATMs.

November tahun lalu melihat Amerika Serikat Internal Revenue Service (IRS) meluncurkan penyelidikan tentang penggunaan cryptocurrency ilegal, menyoroti potensi masalah pajak yang dihasilkan dari penggunaan ATM dan kios Bitcoin.

Otoritas Pasar Keuangan Jerman (BaFin) mengambil tindakan terhadap ATM Bitcoin tanpa izin pada bulan Maret tahun ini. Tindakan keras itu menyusul pengenalan peraturan anti pencucian uang baru yang menargetkan lubang di peraturan cryptocurrency Jerman yang sudah ada sebelumnya.


Sumber: https://tinyurl.com/yda8q78o

KOMENTAR

300 x 250 Banner
728 x 90 Banner
728 x 90 Banner
Pernyataan Penyangkalan
CRACKadabra ingin mengingatkan Anda bahwa data yang terkandung dalam situs web ini belum tentu real-time atau akurat. Semua CFD (saham, indeks, futures) dan harga Forex tidak disediakan oleh bursa tetapi oleh para pembuat pasar, sehingga harga mungkin tidak akurat dan mungkin berbeda dari harga pasar yang sebenarnya, yang berarti harga bersifat indikatif dan tidak sesuai untuk tujuan perdagangan. Oleh karena itu, CRACKadabra tidak bertanggungjawab atas kerugian perdagangan yang mungkin Anda alami sebagai akibat dari penggunaan data ini.

CRACKadabra atau siapapun yang terlibat dengan CRACKadabra tidak akan menerima tanggungjawab apapun atas kehilangan atau kerusakan sebagai akibat dari ketergantungan pada informasi termasuk data, quotes, grafik, dan sinyal beli/jual yang terdapat dalam situs web ini. Harap mendapatkan informasi lengkap mengenai risiko dan biaya yang terkait dengan perdagangan pasar keuangan, ini adalah salah satu bentuk investasi yang mungkin paling berisiko.