BitMEX Menghadapi Tuntutan Hukum atas Dugaan Kegiatan Ilegal

BitMEX, salah satu pertukaran derivatif crypto terbesar di dunia, telah dituduh di pengadilan "dirancang dengan sengaja, dari ba...

BitMEX, salah satu pertukaran derivatif crypto terbesar di dunia, telah dituduh di pengadilan "dirancang dengan sengaja, dari bawah ke atas" untuk memfasilitasi "segudang kegiatan ilegal."

Tuduhan itu dibuat dalam gugatan besar baru yang diajukan oleh BMA LLC di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara California pada 16 Mei.

Penggugat menuduh perusahaan induk BitMEX, HDR Global Trading, dan eksekutif puncak bursa - Arthur Hayes, Ben Delo dan Samuel Reed - terlibat dalam atau bersekongkol dengan berbagai kejahatan yang meliputi pemerasan, pencucian uang, penipuan kawat dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin.

Gugatan tersebut mengklaim bahwa para terdakwa, dengan "berani, tanpa hukum," terlibat dalam kegiatan ilegal ini dan sejumlah orang lain yang besarnya diakui "benar-benar mengejutkan."

Mengapa kasus ini dikejar di California?

BMA LLC mengklaim bahwa, terlepas dari bantahan mereka, para eksekutif BitMEX mempertahankan hubungan dekat dengan AS dan Distrik Utara California. Penggugat mengutip beberapa sumber yang diduga dekat dengan perusahaan yang sebelumnya telah mengungkapkan kepada media bahwa hampir 15% dari volume perdagangan BitMEX 2019, bernilai sekitar $ 138 miliar, disebabkan oleh pedagang A.S.

Ini berarti bahwa data pertukaran itu sendiri diduga mengindikasikan bahwa ia telah memproses rata-rata $ 3 miliar dalam pengiriman uang setiap hari tanpa dilisensikan sebagai bisnis pengiriman uang di AS.

Ini mewakili "volume rekaman untuk aktivitas melanggar hukum semacam itu di sepanjang sejarah regulasi moneter di Amerika Serikat," klaim penggugat.

Perusahaan induk HDR Global Trading - yang namanya singkatan dari Hayes, Delo and Reed - konon terdaftar di Seychelles. Penggugat mencatat bahwa ketika ditanya mengapa bisnis ini didirikan di negara tersebut, Hayes secara terbuka menyatakan:

“‘ Seychelles lebih murah untuk disuap daripada [Amerika Serikat] ’dan ketika ditanya berapa banyak dia harus membayar Seychelles untuk mendaftarkan BitMEX di sana, dia berkata‘ sebuah kelapa. ’

BMA LLC menuduh para terdakwa berkonspirasi untuk menjalankan bisnis melalui "pola aktivitas pemerasan" dan terlibat dalam manipulasi pasar cryptocurrency, penipuan kawat, transaksi bisnis curang dan berbagai skema terlarang lainnya.

Gugatan tersebut mencatat bahwa BitMEX memberi para pedagang leverage perdagangan yang sangat tinggi (100x) untuk derivatif yang sangat likuid, yang konon dihitung berdasarkan harga "dua atau tiga pertukaran spot tidak likuid."

Pertukaran diduga memungkinkan manipulator dan pencuci uang untuk beroperasi secara ilegal dengan memungkinkan mereka untuk membuka jumlah akun anonim dan tidak terbatas yang tidak terbatas, tanpa batas perdagangan atau penarikan.

Dokumen tersebut mengklaim bahwa BitMEX mempersenjatai server yang disengaja membeku dan menggunakan peristiwa "kelebihan sistem" penipuan untuk menerima atau menolak pesanan perdagangan tertentu selama kondisi pasar yang bergejolak untuk memperburuk fluktuasi harga dan memicu likuidasi maksimum.

Semua ini diduga membuat BitMEX "alat 'desainer' yang sangat bagus untuk aktor jahat untuk memanipulasi pasar cryptocurrency."

Gugatan lebih lanjut menunjuk ke pengakuan terdakwa sendiri, setelah beberapa penolakan, bahwa pertukaran mengoperasikan sendiri meja perdagangan nirlaba, yang konon berdagang melawan pelanggan BitMEX sendiri di platform dan menggunakan informasi orang dalam tentang posisi perdagangan pelanggan yang ada.

Detail lengkap dari dugaan ekstensif ini mencapai lebih dari 100 halaman.

Kontroversi terbaru

Seperti yang baru-baru ini dilaporkan, BitMEX terus kehilangan baik dalam minat terbuka dan volume untuk Bitcoin (BTC) berjangka sejak kejatuhan pasar bersejarah Maret ini dan telah berjuang untuk mempertahankan pangsa pasarnya terhadap pesaing seperti Binance Futures.

Menyusul kehancuran yang disebut Black Thursday, BitMEX menyaksikan penurunan hampir 40% dalam kepemilikan BTC di platform antara 13 Maret dan 9 April.

Kontroversi telah mengelilingi dua serangan penolakan layanan yang didistribusikan yang memicu downtime di bursa dan bahkan telah mendorong beberapa pelaku industri untuk menuduh pertukaran bertanggung jawab atas Bitcoin yang mencapai posisi terendah multimonth pada bulan Maret.

BitMEX juga salah satu dari tujuh perusahaan crypto yang terlibat dalam serangkaian tuntutan hukum baru yang menuduh pelanggaran undang-undang sekuritas AS.

Sumber: https://tinyurl.com/y8sfry7a