US CFTC Memperoleh Lebih dari $ 1,3 Miliar Sanksi Administrasi pada tahun 2019

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) telah memperoleh lebih dari $ 1,3 miliar hukuman administrasi pada tahun ...

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) telah memperoleh lebih dari $ 1,3 miliar hukuman administrasi pada tahun fiskal 2019, yang termasuk dana yang dikumpulkan dari operator cryptocurrency.

Menurut laporan tahunan CFTC untuk tahun keuangan 2019, regulator memperoleh bantuan moneter dalam tindakan penegakannya - termasuk dalam bentuk hukuman moneter sipil, pembongkaran, dan restitusi - total $ 1.321.046.710. Angka ini 39% lebih tinggi dari tahun fiskal sebelumnya.

Sementara CFTC tidak merinci jumlah tepat dari denda peraturan yang diperoleh dari perusahaan terkait mata uang digital, CFTC menunjukkan beberapa tuduhan yang melibatkan penipuan Bitcoin (BTC). CFTC mencatat skema crypto $ 147 juta Control-Finance Ltd, yang menipu lebih dari 1.000 investor untuk mencuci setidaknya 22.858 BTC.

CFTC juga menyebutkan kasus perdata terhadap Jon Barry Thompson, yang dituduh melakukan penipuan BTC terkait $ 7 juta, dan Joseph Kim, yang dituduh menyalahgunakan Bitcoin dan Litecoin (LTC) dari beberapa orang dan didenda $ 1,1 juta. Dokumen berlanjut:

"Divisi berhasil mengajukan perkara kasus-kasus yang melibatkan aset digital yang sebelumnya telah dituduhkan, memperoleh, antara lain, putusan yang menegaskan otoritas Komisi untuk menuntut penipuan dan manipulasi yang melibatkan aset digital yang memenuhi definisi hukum suatu komoditas."

CFTC mengajukan 69 tindakan penegakan hukum, yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata lima tahun 67,5.

Ketua CFTC baru menyerukan pendekatan berprinsip menuju crypto

Sebelumnya pada bulan November, ketua CFTC Heath Tarbert menyerukan "peraturan berbasis prinsip" untuk cryptocurrency. Ketua mengatakan bahwa pendekatan seperti itu melibatkan menjauh dari aturan terperinci untuk lebih bergantung pada tingkat tinggi dan "prinsip-prinsip yang dinyatakan secara luas" untuk mendefinisikan standar untuk perusahaan dan produk yang diatur.

Pada akhir Oktober 2019, komisi memberikan status unit penelitian fintech LabCFTC sebagai kantor operasi independen. Setelah ketinggian, hub fintech CFTC mulai melaporkan langsung ke Tarbert. Dalam pengumuman itu, Tarbert mencatat:

“Blockchain, aset digital, dan perkembangan lainnya sangat menjanjikan bagi perekonomian kita. Sekarang adalah waktunya bagi LabCFTC untuk memainkan peran yang bahkan lebih besar ketika kami berupaya mengembangkan dan menulis aturan untuk produk-produk baru yang transformatif ini. ”

Sumber: bit.ly/34maKi5