Kepala FinCEN: AS Akan Menegakkan Pencucian Uang Secara si Dunia Crypto

Direktur Jaringan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat (FinCEN) Kenneth Blanco mengatakan bahwa undang-undang Anti Pencucian Uang (AML)...



Direktur Jaringan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat (FinCEN) Kenneth Blanco mengatakan bahwa undang-undang Anti Pencucian Uang (AML) akan diberlakukan secara ketat di dunia cryptocurrency.

Pada 15 November, Reuters melaporkan bahwa Blanco menjelaskan bahwa perusahaan cryptocurrency yang bergerak dalam bisnis jasa uang harus mematuhi hukum AML dan berbagi informasi tentang pelanggan mereka.

Aturan perjalanan juga berlaku untuk crypto
Berbicara di sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Chainalysis, sebuah perusahaan analisis blockchain yang berbasis di New York, Blanco mengatakan kepada hadirin bahwa aturan perjalanan yang disebut juga berlaku untuk mata uang digital dan bahwa pemerintah mengharapkan perusahaan crypto untuk mematuhinya. Dia berkata:

“Ini [aturan perjalanan] berlaku untuk CVC [mata uang virtual yang dapat dikonversi] dan kami berharap Anda akan mematuhi, titik. [...] Itulah yang kami harapkan. Anda akan patuh. Saya tidak tahu apa kejutannya. Ini bukan hal baru. ”

Dalam apa yang sekarang dikenal sebagai aturan perjalanan, pedoman Gugus Tugas Tindakan Keuangan (FATF) mengharuskan regulator dan Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) untuk mengumpulkan dan berbagi data pribadi transaksi. Rekomendasi tersebut memberlakukan standar yang sama pada sektor mata uang kripto seperti yang biasanya dipikul oleh industri perbankan.

Blanco lebih lanjut menunjukkan bahwa FinCEN telah melakukan investigasi yang mencakup kepatuhan dengan aturan perjalanan sejak 2014, menambahkan bahwa itu adalah pelanggaran yang paling sering dikutip di antara bisnis jasa uang yang bergerak dalam mata uang digital.

Pada bulan Oktober, Blanco berbicara di Universitas Georgetown di mana ia mengatakan bahwa hukum AML berlaku untuk semua orang. Blanco menunjuk pada tujuan utama kebijakan AML, yaitu memperoleh informasi tentang siapa yang terlibat dalam pembayaran tertentu, dengan mengatakan:

"Ada alasan kamu ingin tahu ... orang di sisi lain dari transaksi itu - mereka mungkin berurusan dengan semacam aktivitas terlarang. Entah itu opioid ... atau penyelundupan manusia di sisi lain ... kamu ingin tahu siapa orang itu. "

Blanco mengatakan kepada hadirin pada saat itu bahwa tidak sulit untuk mendapatkan informasi itu. "Yang kami minta adalah nama, alamat, nomor akun, transaksi, penerima, dan jumlah," katanya, menambahkan:

"Jadi, ketika Anda memberi tahu saya bahwa Anda tidak tahu siapa di sisi lain, Anda punya masalah besar. Karena Anda diharuskan untuk tahu, dan itulah harapan kami nantinya. "


Sumber:bit.ly/33SdALL

KOMENTAR

300 x 250 Banner
728 x 90 Banner
728 x 90 Banner
Pernyataan Penyangkalan
CRACKadabra ingin mengingatkan Anda bahwa data yang terkandung dalam situs web ini belum tentu real-time atau akurat. Semua CFD (saham, indeks, futures) dan harga Forex tidak disediakan oleh bursa tetapi oleh para pembuat pasar, sehingga harga mungkin tidak akurat dan mungkin berbeda dari harga pasar yang sebenarnya, yang berarti harga bersifat indikatif dan tidak sesuai untuk tujuan perdagangan. Oleh karena itu, CRACKadabra tidak bertanggungjawab atas kerugian perdagangan yang mungkin Anda alami sebagai akibat dari penggunaan data ini.

CRACKadabra atau siapapun yang terlibat dengan CRACKadabra tidak akan menerima tanggungjawab apapun atas kehilangan atau kerusakan sebagai akibat dari ketergantungan pada informasi termasuk data, quotes, grafik, dan sinyal beli/jual yang terdapat dalam situs web ini. Harap mendapatkan informasi lengkap mengenai risiko dan biaya yang terkait dengan perdagangan pasar keuangan, ini adalah salah satu bentuk investasi yang mungkin paling berisiko.