Chainalysis Meluncurkan Detektor Ancaman Real-Time

Perusahaan analitik Blockchain Chainalysis telah meluncurkan peringatan transaksi untuk pertukaran mencurigakan dari berbagai cryptoc...



Perusahaan analitik Blockchain Chainalysis telah meluncurkan peringatan transaksi untuk pertukaran mencurigakan dari berbagai cryptocurrency.

Dalam sebuah posting yang diterbitkan di blog perusahaan pada 22 Agustus, Chainalysis mengumumkan peringatan untuk transaksi cryptocurrency yang mencurigakan di Chainalysis Know Your Transaction (KYT) Perusahaan juga mengklaim bahwa ini adalah solusi peringatan pertama yang tersedia untuk 15 aset kripto.

Alat ini dimaksudkan untuk membantu pertukaran mata uang kripto dan lembaga keuangan lainnya mengurangi risiko regulasi dan reputasi mereka. Michael Breu, kepala kepatuhan di pertukaran crypto besar Gemini, dikutip dalam pengumuman:

“Sebagai perusahaan Trust New York, kami diharuskan memantau transaksi di dalam dan di luar platform kami. [...] Alat-alat seperti peringatan KYT, yang menyediakan analisis blockchain real-time dan berkelanjutan, ditambah dengan kebijakan kepatuhan Gemini sendiri, membantu kami memenuhi kewajiban pengaturan kami. "

Menurut artikel itu, layanan KYT perusahaan selalu menyertakan pemantauan transaksi real-time untuk sejumlah besar aktivitas cryptocurrency untuk mengidentifikasi perilaku berisiko tinggi. Namun, sekarang peringatan dihasilkan setiap kali transfer melibatkan rekanan yang berisiko dan melewati ambang nilai.

Peringatan tersebut dibagi menjadi Severe, High, Medium, dan Low berdasarkan kategori, layanan, paparan langsung versus tidak langsung, arah dana dan jumlah. Aset yang didukung termasuk Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), stablecoin teratas dan token ERC-20 seperti Tether (USDT), Maker (MKR) dan DAI. Produk Chainalysis, Wakil Presiden John Dempsey berkomentar tentang pengembangan:

"Ketika pembuat undang-undang dan regulator memusatkan perhatian mereka pada industri, itu lebih penting dari sebelumnya bahwa bisnis cryptocurrency menunjukkan praktik terbaik kepatuhan. [...] Setiap menit diperhitungkan ketika mengelola eksposur ke entitas yang terkena sanksi, dana yang diretas, pasar darknet, dan lainnya yang terlarang kegiatan, itulah sebabnya Chainalysis berinvestasi dalam peringatan cepat yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu pelanggan mengurangi risiko lintas mata uang digital. "

Seperti yang dilaporkan CRACKadabra pada awal Juli, Chainalysis mengklaim bahwa 64% dari strategi cash-out serangan ransomware melibatkan pencucian dana melalui pertukaran cryptocurrency


Sumber: tiny.cc/kjuobz

KOMENTAR

300 x 250 Banner
728 x 90 Banner
728 x 90 Banner
Pernyataan Penyangkalan
CRACKadabra ingin mengingatkan Anda bahwa data yang terkandung dalam situs web ini belum tentu real-time atau akurat. Semua CFD (saham, indeks, futures) dan harga Forex tidak disediakan oleh bursa tetapi oleh para pembuat pasar, sehingga harga mungkin tidak akurat dan mungkin berbeda dari harga pasar yang sebenarnya, yang berarti harga bersifat indikatif dan tidak sesuai untuk tujuan perdagangan. Oleh karena itu, CRACKadabra tidak bertanggungjawab atas kerugian perdagangan yang mungkin Anda alami sebagai akibat dari penggunaan data ini.

CRACKadabra atau siapapun yang terlibat dengan CRACKadabra tidak akan menerima tanggungjawab apapun atas kehilangan atau kerusakan sebagai akibat dari ketergantungan pada informasi termasuk data, quotes, grafik, dan sinyal beli/jual yang terdapat dalam situs web ini. Harap mendapatkan informasi lengkap mengenai risiko dan biaya yang terkait dengan perdagangan pasar keuangan, ini adalah salah satu bentuk investasi yang mungkin paling berisiko.