FATF untuk Memperkuat Kontrol atas Exchanger Crypto untuk Mencegah Pencucian Uang

FATF adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang memfokuskan upayanya untuk memerangi pencucian uang yang berencana untuk memperku...



FATF adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang memfokuskan upayanya untuk memerangi pencucian uang yang berencana untuk memperkuat kontrol atas pertukaran mata uang kripto dengan mata uang digital agar tidak digunakan dalam pencucian uang dan kejahatan terkait.

Sekretaris Perbendaharaan AS Steven Mnuchin mengatakan bahwa regulasi baru akan mengharuskan penyedia layanan aset crypto untuk mematuhi anti-pencucian uang (AML) dan memerangi prosedur pendanaan terorisme (CFT) dengan cara yang sama dilakukan oleh lembaga tradisional. Secara khusus, organisasi ini menginginkan operator mata uang kripto untuk tetap dapet menetapkan identitas di balik pengirim dan penerima dana crypto, serta melakukan uji yang tepat untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam aktivitas terlarang, serta mengembangkan program berbasis risiko, antara lain. Mnuchin berkata:

“Dengan mengadopsi standar dan pedoman yang disepakati minggu ini, FATF akan memastikan bahwa penyedia layanan aset virtual tidak beroperasi dalam bayang-bayang yang gelap. Ini akan memungkinkan sektor FinTech yang muncul untuk tetap selangkah lebih maju dari rezim jahat dan simpatisan yang mencari jalan untuk mengumpulkan dan mentransfer dana secara anonim. "

Simon Riondet, kepala intelijen keuangan di Europol, sebuah badan penegak hukum Uni Eropa, mengatakan sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan Reuters bahwa pencucian uang dengan cryptocurrency telah meningkat. "Kami juga memiliki beberapa penyelidikan di darkweb di mana pembayaran hanya dilakukan dalam cryptocurrency, serta kadang-kadang dalam bitcoin [BTC], dan mereka mengalihkannya ke cryptocurrency yang lebih dianonimkan," kata Riondet.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya, peserta industri lain menyuarakan keprihatinan bahwa teknologi blockchain harus direstrukturisasi secara fundamental untuk memenuhi persyaratan pelaporan baru.

KOMENTAR

300 x 250 Banner
728 x 90 Banner
728 x 90 Banner
Pernyataan Penyangkalan
CRACKadabra ingin mengingatkan Anda bahwa data yang terkandung dalam situs web ini belum tentu real-time atau akurat. Semua CFD (saham, indeks, futures) dan harga Forex tidak disediakan oleh bursa tetapi oleh para pembuat pasar, sehingga harga mungkin tidak akurat dan mungkin berbeda dari harga pasar yang sebenarnya, yang berarti harga bersifat indikatif dan tidak sesuai untuk tujuan perdagangan. Oleh karena itu, CRACKadabra tidak bertanggungjawab atas kerugian perdagangan yang mungkin Anda alami sebagai akibat dari penggunaan data ini.

CRACKadabra atau siapapun yang terlibat dengan CRACKadabra tidak akan menerima tanggungjawab apapun atas kehilangan atau kerusakan sebagai akibat dari ketergantungan pada informasi termasuk data, quotes, grafik, dan sinyal beli/jual yang terdapat dalam situs web ini. Harap mendapatkan informasi lengkap mengenai risiko dan biaya yang terkait dengan perdagangan pasar keuangan, ini adalah salah satu bentuk investasi yang mungkin paling berisiko.